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健全内控体系 夯实制度管理

发表时间:2018-9-7 15:48:17  浏览次数:69  字体大小:

本网讯  程珊珊  报道:        近年来,随着全球化经济的发展,内控管理早已贯穿于企业生产的所有业务活动和管理过程,建立健全的内控体系,可以有助于提升企业管理水平提高企业的风险防御能力维护社会公众的利益规范企业行为,为企业的健康发展营造良好的监管环境。    

江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)作为上市企业,在公司规模和效益双增长的同时,更是高度重视企业的内部控制建设,不断进行现代化管理和创新管理的实践,多措并举的推进内控管理工作。     

建立健全内控小组组织监督机构    

为切实加强公司内部控制建设工作的组织领导,协同推进内部控制体系建设工作,公司成立了内部控制体系建设工作领导小组,负责内控工作的整体协调和推进工作,同时领导小组下设办公室,由审计(核)部负责具体组织实施内控工作以及与咨询机构沟通,为内控体系的顺利实施奠定了坚实基础。    

完善内控制度建设 制定切实可行的实施方案   

随着近几年公司的快速发展,其间洪城水业完成了一次重大资产重组,公司主营业务、组织架构及业务发展已经发生了巨大变化,现行的《内部控制规范手册》和相关制度已经不能满足现阶段公司内部控制的需要,为此公司重新修订了《内部控制管理办法》等相关管理制度。同时,公司还聘请了专业的咨询机构对《内部控制规范手册》进行完善和修订,并制定了公司内控体系修订、补充和完善的实施方案,对公司内部控制体系建设工作提供有力保障。     

精心组织 广泛动员 提供有力实施保障    

为更好的对《内部控制规范手册》的修订工作打好基础,修订初期审计(核)部组织机关各职能部门召开了内控体系建设的动员宣贯会,并建立沟通交流微信群。同时还收集了各部门的岗位职责、规章制度、流程,由咨询机构根据各部门反映的意见和建议,结合检查中发现的问题,通过修订、新建的方式补充完善相关制度,形成制度体系文件,进一步明确相应工作流程和规范工作记录格式。    

市政公用集团副总经理、水业集团党委书记、董事长李钢表示,内控手册的修订始终要紧跟公司的最新发展,战略、业务及监管环境的最新变化确保公司始终依法合规。修订过程中各部门要积极配合,根据各自的工作性质和特点进行收集和梳理,及时废止过时的制度,细化工作制度、优化工作流程、提高工作效率,更好地保障和促进公司32111”战略目标的实现    

此次内控手册的修订工作不仅能够进一步优化和完善内控管理制度,建立起更加科学、规范、完整和适宜的企业内控管理制度,同时也是促进公司规范运作和健康发展,为进一步提升公司防范经营风险能力与持续发展活力保驾护航。

 

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